杏彩体育官网app:安徽江南化工股份有限公司 关于发行股份购买财物暨相关买卖之标的财物过户完结的布告

　　原标题：安徽江南化工股份有限公司 关于发行股份购买财物暨相关买卖之标的财物过户完结的布告

　　本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、 误导性陈说或严重遗失。

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”或“上市公司”、“公司”）于2021年7月22日收到我国证券监督管理委员会（以下简称“我国证监会”）《关于核准安徽江南化工股份有限公司向北方特种动力集团有限公司等发行股份购买财物的批复》（证监答应[2021]2387号），公司发行股份购买财物暨相关买卖事项（以下简称“本次买卖”）已获得我国证监会的核准，具体内容详见公司于2021年7月24日在《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上刊登的《关于发行股份购买财物暨相关买卖事项获得我国证监会核准批复的布告》（布告编号：2021-072）。

　　到现在，本次买卖已就标的财物北方爆炸科技有限公司（以下简称“北方爆炸”）100%股权、北方矿业服务有限公司（以下简称“北方矿服”）49%股权、北方矿业出资有限公司（以下简称“北方矿投”）49%股权、陕西庆华轿车安全体系有限公司（以下简称“庆华轿车”）65%股权、广西金建华民用爆炸器件有限公司（以下简称“广西金建华”）90%股权均已完结过户手续及相关工商改变挂号手续。现将相关事宜布告如下：

　　依据北京市商场监督管理局于2021年8月16日核发的北方爆炸《营业执照》及《公司改变（改制）挂号书》，本次买卖中北方爆炸100%股权的过户事宜已处理完结工商改变挂号手续，本次改变完结后，江南化工持有北方爆炸100%股权。

　　依据2021年8月10日已加盖香港税务局印花税章的北方矿服股份转让书，本次买卖中北方矿服49%股权的已过户至江南化工名下，本次改变完结后，江南化工持有北方矿服49%股权。

　　依据新加坡管帐与企业管理局（ACRA）体系供给的企业信息陈述（Business Profile），2021年8月10日本次买卖中北方矿投49%股权的已过户至江南化工名下，本次改变完结后，江南化工持有北方矿投49%股权。

　　依据西安市商场监督管理局经开区分局于2021年9月8日核发的庆华轿车《营业执照》及出具的《公司挂号基本信息状况》，本次买卖中庆华轿车65%股权的过户事宜已处理完结工商改变挂号手续，本次改变完结后，江南化工持有庆华轿车65%股权。

　　依据百色市商场监督管理局于2021年8月2日核发的广西金建华《营业执照》及《企业改变通知书》，本次买卖中广西金建华90%股权的过户事宜已处理完结工商改变挂号手续，本次改变完结后，江南化工持有广西金建华90%股权。

　　注：北方矿服和北方矿投均为北方爆炸经过全资子公司中宝资源世界有限公司持有51%股权的控股子公司。本次改变完结后，北方矿服和北方矿投成为上市公司的全资子公司。

　　1、公司需要依据《发行股份购买财物协议》及《发行股份购买财物协议之补充协议》的约定向买卖对方非公开发行900,348,489股股票，并向我国证券挂号结算有限公司深圳分公司（以下简称“中证登深圳分公司”）请求处理相关股份挂号手续，向深圳证券买卖所请求处理新增股份的上市手续；

　　2、公司需要就本次买卖触及的添加注册资本等事宜修正公司规章并处理工商改变挂号手续；

　　5、上市公司及奥信香港需要就本次买卖触及的上市公司股东改变等事宜依照《中华人民共和国外商出资法》、《中华人民共和国外商出资法施行法令》和《外商出资信息陈述方法》的相关规则向商务主管部门实行出资信息报送责任。

　　二、关于本次发行股份购买财物并征集配套资金之标的财物过户的中介机构定论定见

　　公司本次买卖的独立财务顾问海通证券股份有限公司出具了关于本次买卖标的财物过户状况的独立财务顾问核对定见，以为：

　　“1、到本核对定见出具日，上市公司本次严重财物重组事项的施行程序契合《公司法》、《证券法》、《重组管理方法》等法令、法规及规范性文件的规则。

　　2、本次严重财物重组触及拟购买财物股权过户的工商改变挂号手续已处理结束，相关手续合法有用，上市公司现已合法有用地获得拟购买财物。

　　3、上市公司需要就本次发行股份购买财物触及的新增股份事宜向我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司请求处理股份挂号手续，并向深圳证券买卖所请求处理新增股份上市手续。此外，上市公司还需实行规章修订的相关决策程序，并需向工商行政管理机关处理规章改变挂号手续，持续实行本次买卖的信息发表责任等。

　　4、上市公司及奥信香港需要就本次买卖触及的上市公司股东改变等事宜依照《中华人民共和国外商出资法》、《中华人民共和国外商出资法施行法令》和《外商出资信息陈述方法》的相关规则向商务主管部门实行出资信息报送责任。

　　到本核对定见出具日，上述后续事项处理不存在本质性妨碍，未发现处理该等后续事项存在本质性危险或妨碍。”

　　1、到本法令定见书出具之日，本次买卖标的财物交割的改变挂号程序现已完结。

　　2、上市公司需要就本次买卖事项向深圳证券买卖所请求处理本次买卖触及的新增股份的上市手续，并向中登公司请求新增股份挂号的相关手续；需要向主管商场监督管理局处理因本次买卖触及的公司规章改变等事宜的改变挂号或存案手续；以及依据相关法令法规的要求就本次买卖触及的新增股份发行及上市等状况持续实行信息发表责任；一起，上市公司及奥信香港需要就本次买卖触及的上市公司股东改变等事宜依照《中华人民共和国外商出资法》《中华人民共和国外商出资法施行法令》和《外商出资信息陈述方法》的相关规则向商务主管部门实行出资信息报送责任。

　　4、在本次买卖各方依法、依约实行的景象下，本次买卖后续事项的施行不存在本质性法令妨碍。

　　（二）海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于安徽江南化工股份有限公司发行股份购买财物暨相关买卖触及拟购买财物过户之独立财务顾问核对定见》；

　　（三）北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于安徽江南化工股份有限公司发行股份购买财物暨相关买卖标的财物交割状况之法令定见书》。