杏彩体育官网app:武汉塑料工业集团股份有限公司第五届第二十一次董事会抉择布告暨举行公司2005年第2次暂时股东大会的告诉
2021-09-16 19:19:18 | 来源：杏彩体育官网登录 作者：杏彩体育网页版登陆
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
公司于2005年8月17日以传真方法向整体董事宣布举行第五届第二十一次董事会的会议告诉，会议于2005年8月28日上午九点三十分在武汉经济技术开发区海滨城举行，应到董事11人，实到董事10人，有用表决票11票。
张萍女士因作业原因托付刘文彦先生代为表决，公司监事列席会议，契合《公司法》和公司章程的规矩。会议由董事长刘文彦先生掌管，审议并全票经过了以下方案：
因为作业原因，张继广先生提请不再担任公司财政总监职务，孙洁先生提请不再担任公司董事会秘书职务。公司对张继广先生和孙洁先生任职期间为公司支付的辛勤劳动表明诚心的感谢。经董事长刘文彦先生提名，延聘吕裕煌先生为公司财政总监，拟延聘刘丛友先生为公司董事会秘书（需经深交所审阅无异议后方能正式聘任）。新任高档处理人员简历如下：
吕裕煌，男，生于1967年11月，曾就读于湖南财经学院。历任我国新型建材公司湖南公司总司理助理、财政司理，我国新型建材公司海南公司总司理助理、财政司理，成功工程及修建（香港）有限公司我国区域财政总监，富成证券生意有限公司财政部总司理等职。
刘丛友，男，生于1965年12月，曾就读于南京财经大学经济专业、湖南大学金融专业，金融硕士。历任湖南省常德市饲料公司司理，湖南金健米业股份有限公司董事会秘书、副总司理，湖南安柯出资开展有限公司总裁，湖南永鼎房地产开发公司副总司理等职。具有必定的经济理论水平缓企业处理运转经历。
因为作业原因，董事刘文彦先生、师力先生、张继广先生以及独立董事樊民先生、闭伟宁先生提出辞去原职，依照《公司法》和公司章程的规矩，经武汉经开出资有限公司引荐，现将非独立董事和独立董事提名人状况介绍如下：
赵邵安，男，生于1964年10月，高档经济师，高档处理人员工商处理硕士（EMBA）。历任深圳东辉实业股份有限公司出资部司理，深圳祥龙出资开展有限公司副总司理，张家界旅行开发股份有限公司副董事长。
佘定辉，男，生于1966年8月，硕士。历任广东源田出资有限公司出资部部长，湖南安邦制药有限公司董事、营销总司理、出产总司理，湖南安邦制药有限公司副董事长兼总司理。
宋元初，男，生于1963年元月，工商处理硕士，高档工程师。历任长沙三元自控工程有限公司总司理，湖南圣帝集团有限公司总裁，常德天德房地产开发有限公司总司理，长沙中大想象处理咨询有限公司总司理。
钟朋荣，男，生于1954年5月，经济学家和企业咨询专家，现任北京视界咨询中心主任，北京智聪教育开展公司董事长，兼任西北大学、中央财经大学、中南财经政法大学教授，洛阳玻璃、华立控股、武汉健民独立董事，三九集团、茅台酒厂等大型企业和地方政府经济参谋。
游达明，男，生于1963年，处理学教授，处理学博士、博士生导师，现任中南大学商学院副院长，兼任湖南省技术经济与处理现代化研究会常务理事，湖南省系统工程学会理事。
上述董事提名人任期自股东大会审议经过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事提名人资历需经深交所审阅无异议后方能提交股东大会表决。
2、举行地址：武汉市经济技术开发区沌阳大路156号武塑工业园1号楼会议室
3、召集人：武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
1、但凡2005年9月16日下午收市后，在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会，并能够托付署理人到会会议或参与表决；
审议关于补选公司部分董事的方案。（逐项表决）
1、请契合上述条件股东或署理人于2005年9月19日至9月20日（9:30～16:30）持自己身份证、股权凭据或法人单位的授权托付书及营业执照复印件（股东个人托付署理到会的，应亲身签署个人授权托付书）到公司证券法务部处理挂号。异地股东能够先用信函或传真方法挂号。
2、挂号地址：武汉市经济技术开发区沌阳大路156号武塑工业园1号楼证券法务部。
公司地址：武汉市经济技术开发区沌阳大路156号武塑工业园1号楼（邮政编码：430056）
武汉塑料工业集团股份有限公司独立董事提名人声明
声明人钟朋荣，作为武汉塑料工业集团股份有限公司（第五届）董事会独立董事提名人，现揭露声明自己与武汉塑料工业集团股份有限公司之间在自己担任该公司独立董事期间确保不存在任何影响自己独立性的联系，具体声明如下：
一、自己及自己直系亲属、首要社会联系不在该公司或其隶属企业任职；
二、自己及自己直系亲属没有直接或直接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、自己及自己直系亲属不是该公司前十名股东；
四、自己及自己直系亲属不在直接或直接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、自己及自己直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、自己在最近一年内不具有前五项所罗列景象；
七、自己没有为该公司或其隶属企业供给财政、法令、处理咨询、技术咨询等服务；
八、自己没有从该上市公司及其首要股东或有利害联系的组织和人员获得额定的、未予宣布的其他利益；
别的，包含武汉塑料工业集团股份有限公司在内，自己兼任独立董事的上市公司数量不超越5家。
自己彻底清楚独立董事的责任，确保上述声明实在、完好和精确，不存在任何虚伪陈说或误导成分，自己彻底理解作出虚伪声明或许导致的结果。深圳证券交易所可依据本声明承认自己的任职资历和独立性。自己在担任该公司独立董事期间，将恪守国家法令、法规、我国证监会发布的规章、规矩、告诉，以及深圳证券交易所事务规矩等规矩，确保有满足的时刻和精力履行责任，作出独立判别，不受公司首要股东、实践操控人或其他与公司存在凶猛联系的单位或个人的影响。
武汉塑料工业集团股份有限公司独立董事提名人声明
声明人游达明，作为武汉塑料工业集团股份有限公司（第五届）董事会独立董事提名人，现揭露声明自己与武汉塑料工业集团股份有限公司之间在自己担任该公司独立董事期间确保不存在任何影响自己独立性的联系，具体声明如下：
一、自己及自己直系亲属、首要社会联系不在该公司或其隶属企业任职；
二、自己及自己直系亲属没有直接或直接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、自己及自己直系亲属不是该公司前十名股东；
四、自己及自己直系亲属不在直接或直接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、自己及自己直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、自己在最近一年内不具有前五项所罗列景象；
七、自己没有为该公司或其隶属企业供给财政、法令、处理咨询、技术咨询等服务；
八、自己没有从该上市公司及其首要股东或有利害联系的组织和人员获得额定的、未予宣布的其他利益；
别的，包含武汉塑料工业集团股份有限公司在内，自己兼任独立董事的上市公司数量不超越5家。
自己彻底清楚独立董事的责任，确保上述声明实在、完好和精确，不存在任何虚伪陈说或误导成分，自己彻底理解作出虚伪声明或许导致的结果。深圳证券交易所可依据本声明承认自己的任职资历和独立性。自己在担任该公司独立董事期间，将恪守国家法令、法规、我国证监会发布的规章、规矩、告诉，以及深圳证券交易所事务规矩等规矩，确保有满足的时刻和精力履行责任，作出独立判别，不受公司首要股东、实践操控人或其他与公司存在凶猛联系的单位或个人的影响。
武汉塑料工业集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人武汉经开出资有限公司现就提名钟朋荣、游达明为武汉塑料工业集团股份有限公司第五届董事会独立董事提名人宣布揭露声明，被提名人与武汉塑料工业集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的联系，具体声明如下：
本次提名是在充沛了解被提名人工作、学历、职称、具体的作业经历、悉数兼职等状况后作出的（被提名人具体履历表见附件），被提名人已书面赞同出任武汉塑料工业集团股份有限公司（第五届）董事会独立董事提名人（附：独立董事提名人声明书），提名人以为被提名人：
一、依据法令、行政法规及其他有关规矩，具有担任上市公司董事的资历；
二、契合武汉塑料工业集团股份有限公司章程规矩的任职条件；
三、具有我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、首要社会联系均不在武汉塑料工业集团股份有限公司及其隶属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或直接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或直接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列景象；
5、被提名人不是为该上市公司及其隶属企业供给财政、法令、处理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包含武汉塑料工业集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超越5家。
本提名人确保上述声明实在、完好和精确，不存在任何虚伪陈说或误导成分，本提名人彻底理解作出虚伪声明或许导致的结果。
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