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　　1、今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为周至通晓本公司的策划功劳、财政状态及异日进展计划，投资者应该到网站提神阅读年度陈述全文。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员保障年度陈述实质的实正在性、确凿性、无缺性，不存正在乌有记录、误导性陈述或宏大漏掉，并继承个体和连带的功令义务。

　　公司拟以2024年年度权力分配施行时股权挂号日的股本为基数，向全盘股东每10股派察觉金盈利3.00元（含税）；本次分拨后的未分拨利润余额结转至此后年度；今年度不举行公积金转增股本。

　　2024年，受产能过剩、需求偏弱、同质比赛加剧等要素影响，化工行业景心胸较低，大个别产物价值连接下行、低位振撼，企业策划面对较大压力。面临诸多清贫要素，公司直面市集，顶住压力，内挖潜力降本增效、表拓市集提质增盈，兼顾存量优化和增量升级，施展本钱当先上风，保留了运营稳中有进的优良势头，行业比赛力取得进一步坚韧。

　　公司产物所处行业职位及新揭晓的功令、法则、部分规章、行业策略对所处行业的宏大影响等实质详见公司2024年年度陈述全文“五、陈述期内闭键策划环境”之“（四）行业策划性新闻认识”之“化工行业策划性新闻认识”之“1、行业根本环境（1）行业策略及其转移”的干系实质。

　　公司为多业联产的归纳型化工企业，闭键营业板块包含新能源新质料干系产物、化学肥料、有机胺、醋酸及衍生品等。

　　闭键营业详细实质详见公司2024年年度陈述全文“五、陈述期内闭键策划环境”之“（四）行业策划性新闻认识”之“化工行业策划性新闻认识”之“1、行业根本环境（2）闭键细分行业的根本环境及公司行业职位”的干系实质。

　　4.1陈述期末及年报披露前一个月末的一般股股东总数、表决权克复的优先股股东总数和持有卓殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东环境

　　1、公司应该依照要紧性规定，披露陈述期内公司策划环境的宏大转移，以及陈述期内爆发的对公司策划环境有宏大影响和估计异日会有宏大影响的事项。

　　陈述期内，公司内挖潜力降本增效、表拓市集扩能增盈，运营稳中有进，公司告终买卖收入342.26亿元、归属于上市公司股东的净利润39.03亿元、策划行动出现的现金流量净额49.68亿元，同比分辨拉长25.55%、9.14%和5.36%。

　　2、公司年度陈述披露后存正在退市危害警示或终止上市境况的，应该披露导致退市危害警示或终止上市境况的源由。

　　本公司董事会及全盘董事保障本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、确凿性和无缺性继承个体及连带义务。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会第四次集会于2025年3月27日正在公司集会室以现场加通信格式进行，本次集会的召开知照已于2025年3月17日以通信格式下发，应参会董事11名，实践参会董事11名，庄光山先生、于富红先生以通信格式参会。集会召开适当《公公法》等干系功令法则的划定，集会造成的决议合法、有用。经与会董事审议投票表决，通过了以下决议：

　　此议案事前依然公司董事会审计委员会承认：以为2024年度财政决算陈述客观实正在，不含乌有数据和误导新闻。容许提交董事会审议。

　　此议案事前依然公司董事会审计委员会承认：以为公司2024年度陈述及摘要所反应的财政状态和策划功劳客观实正在。容许提交董事会审议。

　　公司拟以2024年年度权力分配施行时股权挂号日的股本为基数，向全盘股东每10股派察觉金盈利3.00元（含税）；本次分拨后的未分拨利润余额结转至此后年度；今年度不举行公积金转增股本。

　　此议案事前依然公司董事会审计委员会承认：陈述期内，公司内部管造各项职责连接胀动，轨造规程完竣,内控结果富饶效力。公司苛厉遵循《内部管造手册》的干系规程和央浼施行了内控办理，并正在坐蓐策划、项目维持、财政办理、审计监视、对表担保、采购与付款办理、新闻披露等要紧方面施展了主动用意，有用提防了干系危害的爆发，确保各项职责有序举行，提拔了公司范例化运作程度。容许提交董事会审议。

　　此议案事前依然公司董事会审计委员会承认：公司2025年度财政预算陈述提出了明晰的策划主意，该主意充溢思虑了各式恐怕要素的影响，对公司年度坐蓐运营可能起到真实可行的教导用意。容许提交董事会审议。

　　十三、审议通过《闭于续聘上会司帐师事情所（特别一般共同）为公司2025年度审计机构的议案》。

　　此议案事前依然公司董事会审计委员会承认：上会司帐师事情所正在执业历程中周旋独立审计规定，可能客观、平正、公道地反应公司财政状态和策划功劳，真实实施了审计机构应尽的职责。审计委员会容许续聘上会司帐师事情所为公司2025年度审计机构。容许提交董事会审议。

　　十四、审议通过《闭于公司终止并从新签署个别闲居闭系生意契约及估计2025年闲居闭系生意额度的议案》》。

　　此议案提交董事会审议前依然独立董事特体集会审议承认：公司依照实践环境终止2024年分辨与山东华鲁恒升集团有限公司、山东华鲁恒升集团有限公司德化计划有限公司续签的《衡宇租赁合同》（终止日为2024年12月31日），并依照实践环境分辨从新签署《衡宇租赁合同》，适当公司长处，不存正在损害公司和股东长处举动。同时公司依照其它存续期内的闭系生意契约，估计与干系闭系方2025年闲居闭系生意额度是合理、须要的，展现了诚信、公允、平正的规定，没有损害公司和股东的长处，表决步伐适当相闭划定。容许提交董事会审议。

　　上述议案中第二、三、五、六、七、十二、十三、十四、十五、十七项实质尚需提交公司2024年年度股东大会审议答应。

　　本公司董事会及全盘董事保障本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、确凿性和无缺性继承个体及连带义务。

　　●本次利润分拨股本以施行权力分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将正在权力分配施行通告中明晰。

　　●如正在施行权力分配的股权挂号日前公司总股本爆发转折，拟支撑每股分拨比例稳固，相应调动分拨总额，并将另行通告详细调动环境。

　　经上会司帐师事情所（特别一般共同）审计，公司2024年度告终净利润4,178,200,915.78元，归属于母公司通盘者的净利润为3,902,593,305.73元。依照《公公法》及《公司章程》相闭划定，公司盈利公积金累计额已抵达注册本钱的50%，不再提取。加计以前年度归属于母公司的未分拨利润23,519,703,902.27元，减去上年度分拨现金盈利1,273,991,999.40元及2024年半年度分拨现金盈利636,979,999.50元后，团结口径今年度可供股东分拨的利润为 25,511,325,209.10 元。

　　母公司2024年度告终净利润 3,293,086,216.26 元，依照《公公法》及《公司章程》相闭划定，公司盈利公积金累计额已抵达注册本钱的50%，不再提取。2024年度净利润加计以前年度未分拨利润 23,437,055,450.10 元，减去上年度分拨现金盈利1,273,991,999.40元及2024年半年度分拨现金盈利636,979,999.50元后，今年度可供股东分拨的利润为 24,819,169,667.46 元。

　　公司拟以2024年年度权力分配施行时股权挂号日的股本为基数，向全盘股东每10股派察觉金盈利3.00元（含税）；本次分拨后的未分拨利润余额结转至此后年度；今年度不举行公积金转增股本。该计划拟定的现金分红总额加2024年半年度现金分红总额合计占2024年度本公司团结报表中归属于母公司股东净利润的32.64%。

　　如正在本通告披露之日起至施行权力分配股权挂号日岁月，因可转债转股/宏大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本爆发转折的，公司拟支撑每股分拨比例稳固，相应调动分拨总额。如后续总股本爆发转移，将另行通告详细调动环境。

　　公司第九届董事会第四次集会对《闭于公司2024年年度利润分拨及本钱公积转增预案的议案》举行了审议，公司共11名董事，容许11票，破坏0 票，弃权0票，审议通过了该议案。

　　董事会提出的2024年年度利润分拨及本钱公积转增预案适当《公公法》、《公司章程》和相闭划定，实施了相应的计划步伐,适当公司连接、太平的利润分拨策略，有利于公司异日连接强健的进展。

　　1、本次利润分拨预案维系了公司经买卖务、异日进展的资金需求等要素，不会对公司策划现金流出现宏大影响，不会影响公司平常策划和恒久进展。

　　本公司董事会及全盘董事保障本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、确凿性和无缺性继承个体及连带义务。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第九届董事会第四次集会，审议通过了《闭于公司行使自有资金举行机闭性存款的议案》。为进步资金行使效劳，低落财政用度，依照公司现金流环境，正在保障闲居坐蓐策划、股利分拨、项目维持等各式资金需求的条件下，公司拟行使最高额度不逾越国民币20亿元的自有资金举行银行机闭性存款，单项产物限期最长不逾越1年。限期自股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日内有用。正在上述额度及限期内，资金能够轮回滚动行使，并授权公司董事长行使计划权并签订干系合同文献。

　　为进步资金行使效劳，正在保障公司闲居坐蓐策划、分拨股利及项目维持等各式资金需求的条件下，公司行使最高额度不逾越国民币20亿元的自有资金举行银行机闭性存款，增长公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

　　公司将按影干系划定苛厉管造危害，正在公司股东大会答应的额度行家使自有资金添置危害低、安宁性高和活动性好、单项产物限期最长不逾越1年的银行机闭性存款。

　　公司拟行使最高额度不逾越国民币20亿元的个别自有资金举行银行机闭性存款，单项产物限期最长不逾越1年。

　　本议案所涉公司以自有资金举行机闭性存款事宜自股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日内有用，正在上述额度及限期内，资金能够轮回滚动行使。如正在有用期内存正在已添置个别单项产物尚未期满的境况，本议案所涉相闭审批、操作、文献签订的干系就寝有用期耽误至该等单项产物到期管理完毕干系结算事宜。

　　正在额度鸿沟内公司股东大会授权董事会，并由董事会授权董事长自股东大会审议通过之日起，依照公司实践环境及需求签订干系合同文献，公司财政承当人承当构造施行，详细操作则由公司财政部承当。

　　为管造危害，公司将抉择安宁性高，活动性较好的银行机闭性存款，危害幼，正在可控鸿沟之内。独立董事、监事会有权对资金行使环境举行监视与查抄，须要时能够延聘专业机构举行审计。公司将依照上海证券生意所的干系划定披露银行机闭性存款的希望环境。

　　公司行使自有资金举行机闭性存款是正在保障闲居坐蓐策划、股利分拨及项目维持等各式资金需求的条件下，不会影响公司主买卖务的平常举行。通过对个别自有资金适度、应时地举行机闭性存款，有帮于进步资金行使效劳，使公司获取收益，适当公司和全盘股东的长处。

　　本公司董事会及全盘董事保障本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、确凿性和无缺性继承个体及连带义务。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司于2025年3月27日召开第九届董事会第四次集会，审议通过了《闭于修订〈公司章程〉的议案》，详细环境如下：

　　公司为进一步拓宽营业范畴，提拔归纳比赛力，策划鸿沟增长“煤炭及成品贩卖”，依照《中华国民共和国公公法》《中华国民共和国证券法》等功令法则及范例性文献等划定，公司对《公司章程》举行了修订，详细环境如下：

　　本公司董事会及全盘董事保障本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、确凿性和无缺性继承功令义务。

　　采用上海证券生意所收集投票体例，通过生意体例投票平台的投票期间为股东大会召开当日的生意期间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票期间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业干系账户以及沪股通投资者的投票，应遵循《上海证券生意所上市公司自律禁锢指引第1号 一 范例运作》等相闭划定实施。

　　上述议案依然公司2025年3月27日召开的第九届董事会第四次集会、第九届监事会第四次集会审议通过。集会决议通告已登载正在上海证券生意所网站及本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　应回避表决的闭系股东名称：山东华鲁恒升集团有限公司、山东华鲁恒升集团德州热电有限义务公司、华鲁投资进展有限公司、山东华鲁国际商务核心有限公司

　　(一)本公司股东通过上海证券生意所股东大会收集投票体例行使表决权的，既能够登岸生意体例投票平台（通过指定生意的证券公司生意终端）举行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：举行投票。初度登岸互联网投票平台举行投票的，投资者需求告竣股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站解说。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下一切股东账户所持相像种别一般股和相像种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票体例列入股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户参预。投票后，视为其一切股东账户下的相像种别一般股和相像种类优先股均已分辨投出统一主见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复举行表决的，其一切股东账户下的相像种别一般股和相像种类优先股的表决主见，分辨以各式别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(一)股权挂号日收市后正在中国证券挂号结算有限义务公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（详细环境详见下表），并能够以书面步地委托代庖人出席集会和参预表决。该代庖人不必是公司股东。

　　出席集会的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人买卖牌照）、上海股票账户卡；回收委托代庖他人出席集会的，应出示自己身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件1）和上海股票账户卡，于2025年4月28日（上午9:00一下昼16:00）前至本公司证券部处挂号。异地股东可用信函或传真格式挂号。参会挂号不举动股东依法参预股东大会的必备条款。

　　兹委托 先生（幼姐）代表本单元（或自己）出席2025年4月29日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应该正在委托书中“容许”、“破坏”或“弃权”意向当选拔一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按自身的意图举行表决。

　　本公司监事会及全盘监事保障本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、确凿性和无缺性继承个体及连带义务。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届监事会第四次集会于2025年3月27日正在公司集会室以现场格式召开。本次集会的召开知照已于2025年3月17日以通信格式下发，集会应参会监事3人，实践参会监事3人。集会适当《公公法》和《公司章程》的相闭划定。经与会监事审议投票表决，通过了以下决议：

　　3、董事会提出的2024年年度利润分拨预案适当《公公法》、《公司章程》和相闭划定，实施了相应的计划步伐,适当公司连接、太平的利润分拨策略，有利于公司异日连接强健地进展。

　　4、公司苛厉遵循《公公法》等功令法则、规章及《公司章程》举行范例运作，苛厉实施股东大会的各项决议，对《公司章程》举行了实时修订，连接完竣公公法人解决机闭，筑树了优良的内控机造，计划步伐适当功令法则的央浼；公司董事、司理、高级办理职员正在实施公司职务时，毋忝厥职，秉公劳动，没有违反功令法则和《公司章程》的相闭划定，没有滥用权力损害公司和股东权力的举动。

　　5、陈述期公司内部管造自我评判实正在、无缺地反应了公司内部管造轨造筑树、健康和实施近况，适当公司内部管造需求，对内部管造的总体评判是客观、确凿的。

　　6、陈述期内公司的闭系生意均从命了市集公道规定，闲居闭系生意是须要的，展现了诚信、公允、平正的规定，没有损害公司和股东的长处，表决步伐适当相闭划定，闭系生意价值公允合理，没有损害公司和股东的长处。

　　本公司董事会及全盘董事保障本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、确凿性和无缺性继承个体及连带义务。

　　上会司帐师事情所（特别一般共同）是一家拥有证券、期货干系营业资历的司帐师事情所，具备足够的独立性、专业胜任才干、投资者扞卫才干。该所正在为公司供应审计任事岁月，恪尽仔肩，从命独立、客观、平正的执业原则，较好地告竣了公司委托的干系职责，苛厉实施了两边营业商定书中所划定的义务和任务。因为两边互帮优良，为保留公司审计职责独立性、客观性和毗连性，公司拟续聘上会司帐师事情所（特别一般共同）为公司2025年度财政报表审计机构及内部管造审计机构，聘期为一年。

　　上会司帐师事情所2024年度末共同人数目为112位，年终注册司帐师人数为553人，此中签订过证券任事营业审计陈述的注册司帐师人数为185人。

　　上会司帐师事情所2024年度经审计的收入总额为6.83亿元，此中审计营业收入4.79亿元，证券营业收入2.04亿元。

　　上年度上市公司审计客户共 72 家，涉及的闭键行业包含创造业、新闻传输、软件和新闻时间任事业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、采矿业、房地家产、科学钻探和时间任事业、农、林、牧、渔业等，审计收费共计0.81亿元。上会司帐师事情所审计的与本公司同业业的上市公司客户为47家。

　　上会司帐师事情所添置的职业义务保障累计抵偿限额为10,000.00万元，职业保障添置适当干系划定，近三年上会司帐师事情所（特别一般共同）无因正在执业举动干系民事诉讼中继承民事义务环境。

　　上会司帐师事情所（特别一般共同）近三年因执业举动受到刑事处理0次、行政处理1次、监视办理程序6次、自律禁锢程序0次和蔼序处分1次。19名从业职员近三年因执业举动受到刑事处理0次、行政处理2次、监视办理程序8次、自律禁锢程序0次和蔼序处分1次。

　　（1）项目共同人宋立民，2007年成为中国注册司帐师，2005年下手从事上市公司审计，2007年下手正在上会司帐师事情所执业，2024年下手为本公司供应审计任事。近三年签订的上市公司2家。无兼职的环境。

　　（2）署名注册司帐师贾国卫，2021年成为中国注册司帐师，2019年下手正在上会司帐师事情所列入上市公司审计，2024年下手为本公司供应审计任事。举动闭键成员列入了多家上市公司财政报表审计职责，拥有较为丰盛的证券营业从业体会和较强的专业胜任才干。无兼职的环境。

　　（3）项目质地管造复核人吴韧幼姐，2012 年成为中国注册司帐师， 2010 年下手从事上市公司审计，2015 年下手正在上会司帐师事情所执业，拟从 2025年下手为本公司供应审计任事，近三年复核过 5 家以上的上市公司审计陈述，拥有从事证券任事营业干系职责通过，具备相应的专业胜任才干。无兼职的环境。

　　项目共同人宋立民先生，署名注册司帐师贾国卫先生，项目质地管造复核人吴韧幼姐近三年均不存正在因执业举动受到刑事处理，受到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政处理、监视办理程序，受到证券生意场合、行业协会等自律构造的自律禁锢程序、顺序处分的环境。

　　上会司帐师事情所及项目共同人宋立民先生，署名注册司帐师贾国卫先生，项目质地管造复核人吴韧幼姐不存正在违反《中国注册司帐师职业品德守则》对独立性央浼的境况。

　　上会司帐师事情所（特别一般共同）为本公司供应的2025年度财政审计任事人为为国民币95万元，内部管造审计任事人为为国民币35万元，两项合计国民币130万元（含税；不包含审计职员住宿、差盘费等用度），与2024年度比拟，财政审计任事人为、内部管造审计任事人为总额持平。

　　上会司帐师事情所正在执业历程中周旋独立审计规定，可能客观、平正、公道地反应公司财政状态和策划功劳，真实实施了审计机构应尽的职责。审计委员会容许续聘上会司帐师事情所为公司2025年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

　　公司第九届董事会第四次集会以11票容许，0票破坏，0票弃权审议通过了《闭于续聘上会司帐师事情所为公司2025年度审计机构的议案》，容许续聘上会司帐师事情所所为公司2025年度审计机构。

　　（三）本次续聘司帐师事情所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及全盘董事保障本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、确凿性和无缺性继承个体及连带义务。

　　●公司与控股股东、控股股东的子公司、实践管造人子公司爆发衡宇、土地、铁道租赁、劳务、产物购销等方面的闲居闭系生意。

　　●公司第九届董事会第四次集会审议通过了《闭于公司终止并从新签署个别闲居闭系生意契约及估计2025年闲居闭系生意额度的议案》，闭系董事已按划定回避表决。

　　●上述闲居闭系生意有利于公司坐蓐策划的平常举行，对公司是须要的，适当公司的实践环境和公司长处，未损害全盘股东卓殊是中幼股东的合法权力。

　　●此项生意尚须获取股东大会的答应，与该闭系生意有利害联系的闭系法人将正在股东大会上回避对该议案的表决。

　　为保障公司闲居策划的成功举行，低落运营用度，维持全盘股东长处，公司自上市往后，继续与控股股东、控股股东的子公司、实践管造人的子公司爆发着诸如衡宇、土地、铁道、劳务、产物购销等方面的闭系生意。2024年，公司遵循《上海证券生意所股票上市原则》、《上海证券生意所上市公司自律禁锢指引第5号一生意与闭系生意》、《公司闭系生意办理设施》等的干系央浼，对已到期的闲居闭系生意契约举行了团结梳理并从新签署，详细实质详见公司于2024年3月30日正在上交所网站（）及干系媒体披露的《公司闲居闭系生意通告》。但跟着公司科技研发园的进入行使，公司办公条款取得较大刷新，不再需求租用山东华鲁恒升集团有限公司（以下简称“母公司”）的办公场合，同时母公司及山东华鲁恒升集团德化计划钻探有限公司（以下简称“德化计划公司”）为刷新其办公条款，拟租用公司科技研发园个别办公区域。鉴于上述实践环境，通过友谊洽商，公司终止2024年分辨与母公司、德化计划公司续签的《衡宇租赁合同》（终止日为2024年12月31日），并依照实践环境分辨从新签署《衡宇租赁合同》，同时依照其它存续期内的闭系生意契约，估计与干系闭系方2025年闲居闭系生意额度，相闭环境如下。

　　本公司的控股股东。注册所在：德州市德城区天衢西道44号；注册本钱10,117万元；法定代表人：董岩；策划鸿沟：五金件、塑料成品创造，化工原料（不含危急、监控、食用及易造毒化学品），资历证书鸿沟内的进出口营业。

　　截止2024年12月31日, 山东华鲁恒升集团有限公司资产总额为59,367万元，净资产19,621万元，买卖收入为5,252万元，净利润56,513万元（以上数据未经审计）。

　　契约一：《衡宇租赁合同》。公司向母公司出租办公场合衡宇面积579.91平方米，房钱按当期的市集价值结算，房钱为每月每平方米10元国民币，契约有用期2年，房钱按年以转帐格式支出。

　　契约二：《土地行使权租赁合同》。公司向母公司租用坐蓐策划行动所需土地共312,596.87平方米，房钱按当期的市集价值结算，年房钱为每平方米20元国民币，契约有用期3年。

　　契约三：《铁道道租赁契约》。公司向母公司租用铁道道；房钱按当期的市集价值结算,契约有用期3年。

　　契约四：《归纳任事契约》。母公司向公司职工闲居就餐、医疗任事（职工援救和职工年度查体）、物业办理等任事事项；结算价值按当期的市集价值结算；契约有用期3年。

　　本公司控股股东的子公司。注册所在：德州市德城区天衢西道24 号；注册本钱500万元；法定代表人：张华新；策划鸿沟：有机工程计划、无机工程计划及商酌任事（不含中介，以上鸿沟仅限凭天赋策划）。

　　截止2024年12月31日, 山东华鲁恒升集团德化计划钻探有限公司资产总额为1,762万元，净资产1,612万元，买卖收入为3,855元，净利润196万元（以上数据未经审计）。

　　契约一、《衡宇租赁合同》。公司向德化计划公司出租办公场合衡宇面积830.98平方米，房钱按当期的市集价值结算，房钱为每月每平方米10元国民币，契约有用期2年，房钱按年以转帐格式支出。

　　契约二、《工程计划及商酌任事契约》。德化计划公司向公司供应工程计划及商酌任事；按当期的市集价值结算；契约有用期3 年。

　　本公司控股股东的子公司。注册所在：德州市天衢西道42号；注册本钱5,457.67万元；法定代表人：于富红；策划鸿沟：供热策划、热电坐蓐时间商酌任事；煤炭批发。

　　截止2024年12月31日, 山东华鲁恒升集团德州热电有限义务公司资产总额为124,133万元，净资产79,905万元，买卖收入为12,527万元，净利润3,797万元（以上数据未经审计）。

　　《蒸汽供应合同》。公司向山东华鲁恒升集团德州热电有限义务公司供应热力，结算价值依照表地当局教导价两边洽商订价，契约有用期3年。

　　本公司控股股东的子公司。注册所在：德州市通力道38 号；注册本钱3864.26万元；法定代表人：任军平；策划鸿沟：储藏用金属罐创造；兴办防腐措置、高温固化措置、化工兴办配件加工及特点维修；化工石油兴办管道装置工程；防腐保温工程；呆滞兴办租赁；工业压力容器创造。

　　截止2024年12月31日, 德州德化配备工程有限公司资产总额为11,774万元，净资产4,446万元，买卖收入为10,926万元，净利润103万元（以上数据未经审计）。

　　《工程劳务及兴办创造任事契约》。德州德化配备工程有限公司向公司供应工程劳务及兴办创造任事，结算价值按当期的市集价值结算；契约有用期3年。

　　本公司控股股东的子公司。注册所在：德州市德城区天衢西道24 号；注册本钱30万元；法定代表人：赵健；策划鸿沟：兴办质料、粉饰质料、化工产物（不含化学危急品）零售；住宿；主、副食加工贩卖、酒水及饮料贩卖（凭许可证策划）；（日用品、幼百货限分公司策划）。

　　截止2024年12月31日, 德州民馨任事有限公司资产总额为820万元，净资产254万元，买卖收入为1,006万元，净利润86万元（以上数据未经审计）。

　　《住宿餐饮任事契约》。德州民馨任事有限公司向公司供应住宿、绿化、物业、饮食、租用集会室等任事事项，按当期的市集价值结算；契约有用期3年。

　　本公司实践管造人的子公司的全资子公司。公司注册所在：中国（山东）自正在营业试验区青岛片区前湾保税港区莫斯科道44号乾通源办公楼三楼8312-2-1室（A）；法定代表人：孙超；注册本钱：国民币1000万元；闭键策划项目：危急化学品策划；原油批发；进出口代庖；时间进出口；货品进出口。（依法须经答应的项目，经干系部分答应后方可发展策划行动，详细策划项目以干系部分答应文献也许可证件为准）寻常项目：化工产物贩卖（不含许可类化工产物）；专用化学产物贩卖（不含危急化学品）；石油成品贩卖（不含危急化学品）；润滑油贩卖；煤炭及成品贩卖；金属矿石贩卖；橡胶成品贩卖；金属机闭贩卖；兴办用钢筋产物贩卖；兴办质料贩卖；金属质料贩卖；塑料成品贩卖；劳动扞卫用品贩卖；五金产物批发；棉、麻贩卖；针纺织品及原料贩卖；皮革贩卖；皮革成品贩卖；木柴贩卖；纸浆贩卖；软木成品贩卖；食物贩卖（仅贩卖预包装食物）；农副产物贩卖；化肥贩卖；畜牧渔业饲料贩卖；饲料原料贩卖；国内营业代庖；消防对象贩卖；安防兴办贩卖；呆滞兴办贩卖；呆滞电气兴办贩卖；通信兴办贩卖；新闻安宁兴办贩卖；仪器仪表贩卖；汽车新车贩卖；汽车旧车贩卖；二手车经销；汽车零配件批发；太阳能热发电产物贩卖；新能源原动兴办贩卖；电子产物贩卖；电气兴办贩卖；国内货品运输代庖；国际货品运输代庖；训诲商酌任事（不含涉许可审批的训诲培训行动）；营业培训（不含训诲培训、职业妙技培训等需赢得许可的培训）；工程办理任事；物业办理；家政任事；环保商酌任事；资源轮回愚弄任事时间商酌；盘算机软硬件及辅帮兴办批发；人为智能硬件贩卖；时间任事、时间斥地、时间商酌、时间相易、时间让与、时间实行；大数据任事；人为智能行业利用体例集成任事；新闻商酌任事（不含许可类新闻商酌任事）；新闻时间商酌任事。（除依法须经答应的项目表，凭买卖牌照依法自帮发展策划行动）。

　　截止2024年12月31日, 山东华通化工有限义务公司资产总额为4,968万元，净资产1,102万元，买卖收入为12,727万元，净利润33万元（年度审计数据）。

　　《购销生意契约》。公司为太平采购渠道和原料供应，同时拓展贩卖渠道，争取更多的市集份额，经两边疏通洽商，确定本公司及/或其从属公司向华通化工贩卖液氨、醋酸、新能源、新质料等化工产物，并向其采购甲醇、甲胺等化学原料。

　　契约商定：依照实践策划需求，两边可依照本款划定就购销的详细事宜签署实施合同，生意两边依照实施合同商定实践生意数目和价值，实施合同与本契约拥有平等效用。

　　2024年、2025年、2026年公司贩卖闭系生意最高年度金额上限分辨为国民币20,000万元、20,000万元、20,000万元。

　　2024年、2025年、2026年公司采购闭系生意最高年度金额上限分辨为国民币10,000万元、10,000万元、10,000万元。

　　本公司实践管造人的控股子公司。公司注册所在：山东省淄博市高新时间家产斥区域化工区；董事长：贺同庆；注册本钱：国民币68,240.76万元；策划鸿沟：坐蓐西药、化工原料、食物增添剂、保健食物、固体饮料、兽用药品、鱼油、造药兴办、医药检测仪器及仪表、自行研造斥地项目标时间让与、任事、时间商酌、时间培训;批发零售本企业坐蓐的产物;批发兼零售中药材、中药饮片、医疗东西(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类)、隐形眼镜及照顾液、检测试纸(剂)、保健食物、母婴用品、乳成品(含婴幼儿配方奶粉)、化妆品、洗涤用品、预包装食物、散装食物、日用百货、低级农产物、海鲜、成人计生类产物;进出口营业;化学原料药、化工产物、化学试剂、医药中央体(以上三项不含危急、易造毒化学品);仓储任事(不含危急品)、互联网新闻商酌与任事;电商代运营。

　　截止2024年9月30日, 山东新华造药股份有限公司资产总额为882,437.29万元，净资产509,600.75万元，买卖收入为673,416.62万元，净利润35,544.93万元（2024年三季度数据）。

　　山东新华造药股份有限公司/或其从属公司直接向本公司采购化工原料。按市集价值结算；契约有用期至2027年12月31日。

　　公司估计2025年、2026年、2027年连接闭系生意生意额将不逾越国民币12,000万元/年

　　注1：因公司2025年下手委托第三方（非闭系方）为员工供应闲居就餐，故公司与山东华鲁恒升集团有限公司的归纳任事用度大幅低落。

　　注2：2024年10月29日，公司召开第九届董事会第三次偶尔集会，审议通过了《闭于公司与山东新华造药股份有限公司续签闲居闭系生意契约的议案》，详细实质详见公司于2024年10月31日正在上海证券生意所网站及干系指定媒体披露的《公司闭于与新华造药续签闲居闭系生意通告》（通告编号：2024-052）。续签的闲居闭系生意契约中提出：公司估计2025年、2026年、2027年连接闭系生意生意额将不逾越国民币12,000万元/年。

　　上述闲居闭系生意有利于公司坐蓐策划的平常举行，对公司是须要的，适当公司的实践环境和公司长处，未损害全盘股东卓殊是中幼股东的合法权力，不影响公司独立性。

　　公司依照实践环境终止2024年分辨与山东华鲁恒升集团有限公司、山东华鲁恒升集团有限公司德化计划有限公司续签的《衡宇租赁合同》（终止日为2024年12月31日），并依照实践环境分辨从新签署《衡宇租赁合同》，适当公司长处，不存正在损害公司和股东长处举动。同时公司依照其他存续期内的闭系生意契约，估计与干系闭系方2025年闲居闭系生意额度是合理、须要的，展现了诚信、公允、平正的规定，没有损害公司和股东的长处，表决步伐适当相闭划定。容许将该议案提交公司董事会审议。

　　本闭系生意事项经公司第九届董事会第四次集会审议通过，闭系董事常怀春、祁少卿、高景宏、庄光山、于富红、张成勇已按划定回避表决。此项议案尚需公司2024年年度股东大会审议答应，与该闭系生意有利害联系的闭系人将正在股东大会上回避表决该项议案。

　　本公司董事会及全盘董事保障本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、确凿性和无缺性继承个体及连带义务。

　　依照上海证券生意所《闭于做好主板上市公司2024年年度陈述披露职责的知照》《上市公司自律禁锢指引第3号一行业新闻披露第十三号一化工》的央浼，山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年度闭键策划数据披露如下：